中越警务合作成功侦破一起经济诈骗案

    □ 吴家学 陈立宇

    近日，由东兴市公安局经侦大队通过中越（东兴-芒街）警务合作成功侦破的一起合同诈骗犯罪案件顺利移送检察机关审查起诉。

    精心设局，诈骗“老乡”35万

    2009年11月，安徽巢湖籍的犯罪嫌疑人任某贪婪的目光瞄准了与其有点“老乡”关系的江苏省江阴市周庄镇长寿村塑料厂的夏老板，于是便到东兴市找到熟悉东兴与越南情况的东兴人何某，密谋诈骗。近年来，任某从其户籍地安徽巢湖前往江苏江阴承包大片土地进行种植、养殖开发，认识了当地的夏老板，熟悉后便以“老乡”相称。任与何密谋计划后，即由任出面，虚构其可从越南芒街低价进口塑料颗粒，因资金不足急需寻求生意伙伴合作，把正急需塑料颗粒货源的“老乡”夏老板引入圈套。当月26日，任某通知夏老板说越南有货，只需汇上部分货款即可以发货。出于对任的完全信任，夏当即按对方提供的越南货主阮X军的银行卡账户从位于东兴浙江商业城的农业银行汇去了35万元人民币货款。可左等右等就是不见塑料货物发过来。由于是涉及境外的货物，夏心里很是忐忑，连续追问任某到货时间，任却说越南货主收到货款后已给他们发货，在发往中国途中被越南海关查扣了。

    中越警务合作，案件成功侦破

    2010年3月2日，东兴市公安局向越南芒街市公安局发出协作函，请求越南芒街警方协助调查越南人阮X军及其阮在中国农行的账户及资金流动情况。3月13日，越南芒街市公安局将调查所获情况给东兴市公安局发来了详细的函复材料，案情终现柳暗花明：阮X军，男，1971年10月15日生，越南青化省绍安县安定乡人，现住芒街市哥龙坊苏永面街；妻子阮氏X，专门往来于越南芒街和中国东兴以兑换钱币（越南盾与人民币相互兑换）为业。据阮X军供认，约2009年5月，其妻阮氏X为便于开展兑换钱币业务而持阮X军的通行证到中国东兴的农业银行网点开设了一个账户，2009年11月28日该账户收到的35元人民币汇款即是其妻具体操办的。更详事项可请中国东兴警方前往越南芒街作进一步调查。

    3月16日，东兴经侦大队民警前往越南芒街调查，在芒街警方协助下找到阮X军及其妻阮氏X，案情终于真相大白：2009年11月28日，一个越南人打电话给阮氏X说要存一笔35万元人民币到阮氏X账户兑换越南盾，阮即向其提供了阮X军的中国农行账号，该越南人即将得到账号告诉何某。3月17日，经侦民警依法传唤何某。原来何某与任某早年因生意往来认识，诈骗事宜任、何两人早有密谋，任负责出面联系诈骗对象，何负责联系一越南人账户转账。双方一拍即合后，何即通过其堂兄的关系联系到了经常在东兴兑换钱币的越南妇女阮氏X，在谈妥汇兑价格后即诱骗拟骗对象将款汇入越南人账户。当任某从何某那里得到越南人阮X军的中国农行账号后，即打电话给夏老板谎称已在越南找到废旧矿泉水瓶等塑料颗粒货源，叫夏直接把钱汇到一个户名为阮X军的账号即可；夏的35万元打入该账号后，何某分两次从越南妇女阮氏X那里将款取出：第一次提走15万元人民币现金，余下的20万元再通过阮氏X在越南芒街市将越南盾570兆兑换成人民币，扣除货币兑换价差及手续费共6940元人民币后，何某取走了19.306万元人民币，两笔款共计34.306万元人民币交到任某手上后，三人按主次进行分赃：任某25万元、何某7.8万元，何某的堂兄得辛苦费1.506万元。

    在铁一般的证据面前，犯罪嫌疑人任某、何某终于低下了那曾经高傲的头颅，如实地供认了犯罪事实。

    来源:防城港日报